Curso de preparación para la certificación en PLD/CFT ante la UIF

Categorías: Auditoría, PLD, UIF
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Acerca de este curso

Este curso intensivo está diseñado para preparar a los profesionales en la prevención de lavado de dinero (PLD) y Contra el Financiamiento al Terrorismo CFT.

Abarca los conceptos fundamentales, normativas vigentes, y mejores prácticas en la identificación y gestión de riesgos. Los participantes adquirirán las habilidades necesarias para obtener la certificación en PLD/CFT y destacarse en el cumplimiento regulatorio.

 

¿Qué aprenderás?

  • Normativas y regulaciones: Entenderás las normativas y regulaciones relacionadas con la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (PLD) y el Financiamiento al Terrorismo (FT).
  • Identificación de actividades vulnerables: Aprenderás a identificar las actividades consideradas vulnerables según la ley correspondiente.
  • Procedimientos de cumplimiento: Conocerás los procedimientos y mejores prácticas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
  • Aplicación práctica: Podrás aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales para obtener y mantener la Certificación PLD/FT, mejorando así tu competencia profesional en esta área crucial.

Contenido del curso

Bienvenida

  • Bienvenidos
  • Información acerca sobre la Certificación

Bloque 1.- Lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo

Bloque 2.- Organismos y Foros Internacionales que participan en la PLD/FT

Bloque 3.- Marco Nacional en Materia de PLD/FT.

Bloque 4.- Cumplimiento y ética en la PLD/F

Tramites para inscripcion

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